Seje skupščin delničarjev

Sklepi 37. skupščine delničarjev

Obvestilo o sklepih 37. skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25. 5. 2021, z začetkom ob 15. uri, v dvorani Janus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na današnji 37. skupščini delničarjev so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 13.173.041,60 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se bo 10. 6. 2021 izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Višina dividende je skladna s priporočili Agencije za zavarovalni nadzor in ne ogroža finančnega položaja oziroma solventnosti in likvidnosti družbe ali skupine.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom za leto 2020.

Zaradi poteka mandata treh članov nadzornega sveta so bili na skupščini za mandatno obdobje štirih let izvoljeni trije člani nadzornega sveta: Keith William Morris, Matej Gomboši in Klemen Babnik. Uprava Save Re čestita novoizvoljenim članom nadzornega sveta in jim želi uspešno delovanje.

Uprava je na seji skupščine predstavila tudi odgovore na prejeta vprašanja delničarjev, ki jih bo družba objavila tudi na svoji spletni strani.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini sta bili k točki 3.1 dnevnega reda napovedani izpodbojni tožbi dveh delničarjev

Andrej Osterc, Ljubljana,
VZMD, Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Priponka:

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na 37. skupščini

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb Sava Re, d.d., sporoča, da je 3. 5. 2021 prejela najavo organiziranega zbiranja pooblastil za 37. skupščino delničarjev Save Re, d.d., ki bo potekala 25. 5. 2021 ob 15. uri, v dvorani Janus v Austria trend hotel. Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS), Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, je 3. 5. 2021 začelo organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic na 37. skupščini delničarjev družbe. Pooblaščenec je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS. Pooblastila je treba Društvu MDS podpisana in v povratni kuverti s plačano poštnino dostaviti na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 21. 5. 2021. Kontaktna oseba za vse dodatne informacije v zvezi z izdajo pooblastil je izvršni sekretar Društva MDS Grega Tekavec (elektronski naslov: tekavec@skupaj.si, mobilni telefon 031 787 282).

Nasprotni predlog sklepa 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

37. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 19. 4. 2021 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju VZMD), ki je imetnik dveh delnic Save Re, d.d.

VZMD vlaga nasprotni predlog k predlogu pod št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020, kot je predstavljen v nadaljevanju.

I. Nasprotni predlog delničarja

Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

del bilančnega dobička v višini 20.147.004,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,30 EUR bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.659.699,17 EUR se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,30 € ostal nespremenjen«

Obrazložitev delničarja:

»V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni večino bilančnega dobička. Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Sava Re je v letu 2019 – glede na leto pred tem – povečala tako bilančni, kot tudi čisti dobiček, vendar kljub temu leta 2020 ni izplačala dividend, kar je bilo v nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe na skupščinah v preteklih letih ter dosedanjo dividendno politiko, ki postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno. Poleg tega si je Sava Re postavila tudi cilj, da bo v obdobju 2020–2022 vsako leto izplačala med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava. Predlagana višina izplačila tako predstavlja dobrih 35 % čistega poslovnega izida skupine.

Glede na nekatera priporočila, zahteve in celo generalne zapovedi različnih institucij in združenj o ne-izplačevanju dividend, ki se ponovno pojavljajo tudi v letošnjem letu, v VZMD ponovno izpostavljamo, da je odločitev o delitvi dividend v rokah lastnikov. Hkrati smo institucije in združenja, ki so izdali tovrstna opozorila, že večkrat pozvali naj objavijo relevantne analize ter informacije, na podlagi katerih so zavzeli zadevna stališča.

Do priprave tega predloga nismo s tem v zvezi prejeli še nobene tehtne analize, ki bi upravičevala takšne odločitve z izjemno daljnosežnimi konsekvencami in posledicami. Ravno nasprotno - čas je pokazal, da je družba v času »korona krize« poslovala še uspešneje in bi lahko dividende brez težav izplačala že lansko leto, torej tudi za leto 2019!«

II. Stališče uprave do navedenega nasprotnega predloga k predlogu sklepa 3.1

Uprava Save Re, d.d., nasprotuje predlogu VZMD glede dividende v višini 1,3 evra bruto na delnico, saj ocenjuje, da je predlog uprave in nadzornega sveta glede dividende v višini 0,85 evra bruto na delnico, ki sledi priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor (Agencija), ustrezen. Sava Re je namreč 5. marca 2021 prejela dopis Agencije, v katerem ta sporoča, da zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije covida-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor, od zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje, da do 30. 9. 2021 zadržijo izplačilo dividend. Priporočilo Agencije postavlja tudi določena merila, ki jih mora družba izpolnjevati, če bi uprava in nadzorni svet vseeno predlagala uporabo bilančnega dobička pred navedenim datumom, ter predvideva dokazovanje upoštevanja načela previdnosti pri sprejetju odločitve. Sava Re je 2. aprila 2021 prejela dodaten dopis Agencije, s katerim je ta prilagodila svoje priporočilo glede izplačila dividend z dne 5. marca 2021. Sava Re je za potrebe utemeljitve izplačila dividend v letu 2021 pristopila k dokazovanju finančne stabilnosti in odpornosti, solventnosti in likvidnosti na stresne scenarije (tudi na učinke covida-19) ter v ta namen pripravila dokumentacijo za Agencijo. Glede na njeno merilo je najvišji znesek dividende enak povprečju izplačanih dividend v letih 2017–2019, kar za Savo Re znaša 0,85 evra na delnico. Agencija je postavila tudi pogoj, da mora družba izkazovati dobiček v poslovnih letih 2019 in 2020, pri čemer se od nadrejenih družb v skupini pričakuje, da pri odločitvi o morebitnem izplačilu dividend upoštevajo tako finančni položaj družbe kot skupine, ki so ji nadrejene. Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 50,2 milijona evrov, v letu 2020 pa v višini 56,4 milijona evrov. Sava Re je v letu 2020 sicer beležila izgubo, vendar je le-ta posledica priporočila zavarovalnicam iz leta 2020, kar vključuje odvisne družbe Save Re, da pristopijo k izplačevanju dividend z veliko previdnostjo. Če bi Sava Re v letu 2020 prejela dividende odvisnih zavarovalnic v skupini, ne bi zabeležila izgube iz poslovanja.

***

Celotno besedilo nasprotnega predloga VZMD je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh Ajpesa (http://www.ajpes.si).

Priponka:

Nasprotni predlog VZMD

Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

37. skupščino delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja popravek, in sicer se v poglavju »Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice« v 1. odstavku v zadnji vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«.

Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je pripet.

Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., se 23. 4. 2021 objavi v spletni izdaji Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., bo v tiskani izdaji časopisa Delo objavljen 24. 4. 2021.

Pripoka:

Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh Ajpesa (http://www.ajpes.si).

Sklic 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 16. 4. 2021.

Sklic 37. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 37. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta

Sklic 37. skupščine delničarjev

Preklic sklica 37. skupščine delničarjev zaradi novih okoliščin in povečanih tveganj, povezanih s posledicami pandemije

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Uprava družbe, s soglasjem nadzornega sveta, preklicuje 37. skupščino delničarjev Save Re, d.d., sklicano za ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri.

Ob objavi sklica 37. skupščine je družba zmožnost izplačila dividende iz dobička za leto 2019 ocenila na podlagi rebalansa letnega načrta za leto 2020 in rebalansa strateškega načrta za obdobje 2020–2022. Oboje je temeljilo tudi na razvoju poslovnega leta 2020 z učinki in oceno tveganj iz prvega vala covida-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava (v nadaljevanju: Skupina). Za presojo kapitalske ustreznosti so bili izvedeni tudi stresni scenariji. Glede na pridobljena pravna mnenja od začetka pandemije v zvezi s problematiko v naslednjem odstavku do sedaj v naših planskih in strateških dokumentih ter stresnih scenarijih ni bilo potrebno pripoznati posledic dodatnih tveganj, povezanih s pandemijo.

Po že izvedenem sklicu skupščine je bila Sava Re v zadnjih dneh seznanjena in soočena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih EU in Združenega kraljestva, ki odstopajo od predhodno pridobljenih pravnih mnenj, predvsem s sodnimi in regulatornimi praksami ter drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava in Save Re. Nove okoliščine se nanašajo predvsem na sklenjena zavarovanja na irskem trgu (neposredno sklepanje zavarovalnih poslov po načelu svobodnega opravljanja storitev v EU) in pozavarovanja v Združenem kraljestvu v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije covida-19 v okviru premoženjskih zavarovanj, kar bi v povezavi z novimi sodnimi in regulatornimi praksami morebiti lahko negativno vplivalo na rezultate poslovanja in solventnostni položaj Skupine.

Savo Re je k ponovnemu razmisleku glede ovrednotenja navedenih tveganj na teh trgih in vplivov na solventnostni položaj pozvala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Na podlagi Politike upravljanja tveganj Skupine smo takoj pristopili k oceni verjetnosti realizacije tveganja in oceni velikosti njegovega vpliva. Za izvedbo teh ocen bomo potrebovali nekaj časa.

Družbi Zavarovalnica Sava in Sava Re sta začeli zbirati dodatne informacije za oceno izpostavljenosti novim tveganjem in verjetnosti njihove uresničitve ter se lotili izračuna mogočega vpliva na ločene in konsolidirane rezultate ter solventnostne položaje družb in Skupine. Družba bo poročala o oceni višine in verjetnosti uresničitve mogočih škod najpozneje v letnem poročilu za leto 2020 in nadaljnjih četrtletnih poročilih.

Skladno s tem uprava in nadzorni svet družbe z vso dolžno skrbnostjo menita, da je v tem trenutku v najboljšem interesu Save Re, Skupine in njenih zavarovancev, da se skupščina prekliče in se začasno zadrži izplačilo dividend za leto 2019.

Izidi poslovanja za prvih devet mesecev leta 2020, ki bodo objavljeni 19. 11. 2020, so ugodni in skladni z objavljenim načrtom. Morebitni učinki novonastalih tveganj se še niso materializirali in pokazali v rezultatih 1–9 2020, bi pa lahko vplivali na prihodnje rezultate.

Družba Sava Re se bo do izplačila dividend opredelila ob objavi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2020.

Uprava družbe se vsem delničarjem zahvaljuje za razumevanje.

Preklic sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je objavljen v časopisu Delo, ki je izšel v petek, 6. novembra 2020. Informacija o preklicu sklica 37. skupščine bo od 6. novembra 2020 objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 na eni strani in zagotovitve možnosti fizične izvedbe same skupščine na drugi strani bi z organiziranim zbiranjem pooblastil želeli spodbuditi naše delničarje, da na skupščini glasujejo predvsem po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 22. 10. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

Individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje – če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil;
Obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
Obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine kljub zaostrenim razmeram želeli udeležiti osebno.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno četrtka, 12. 11. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

Pripeta dokumenta:

Pismo delničarjem

Pooblastilo

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogom sklepa z obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 14. 10. 2020.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 37. skupščine delničarjev

Sklepi 36. skupščine delničarjev

*********************************************

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 36. skupščine, ki je potekala 16. 6. 2020, z začetkom ob 14. uri, v dvorani Janus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja FACIG, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu:

Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Agencija za zavarovalni nadzor je konec marca 2020 vsem (po)zavarovalnicam in pokojninskim družbam poslala dopis, v katerem je izrazila pričakovanja o začasnem zadržanju izplačila dividend do najmanj 1. oktobra 2020. Sava Re je priporočilu sledila. Uprava in nadzorni svet sta ob objavi sklica 36. skupščine le-tej predlagala, da sprejme sklep, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen.

Sava Re obvešča javnost, da je 20. maja 2020 prejela ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend, s katerim Agencija od delničarjev (po)zavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje zadržanje izplačila dividend najmanj do 1. oktobra 2020.

Dokument Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend je pripet.

Ukrep AZN glede izplačila dividend

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 želimo v Savi Re z organiziranim zbiranjem pooblastil omogočiti svojim delničarjem, da na skupščini glasujejo po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 18. 5. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine želeli udeležiti osebno;
obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje, če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno petka, 12. 6. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 15. 5. 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava Save Re, d.d.

Nasprotni predlog sklepa 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

36. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 24. 4. 2020 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Hrenova 13, 1000 Ljubljana, k predlogu pod št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.

Nasprotni predlog VZMD

Objava sklica 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 36. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v konferenčni dvorani Andromeda v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 17. 4. 2020.

Sklic 36. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 36. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta

Predstavitev politike prejemkov

Sklepi 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 35. skupščine, ki je potekala 21. 5. 2019, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Objava sklica 35. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 35. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 21. 5. 2019, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 8. 4. 2019.

Sklic 35. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 35. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

Mnenje NS na letno porocilo SNR

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 34. skupščine, ki je potekala 29. 5. 2018, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 34. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 34. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 34. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 34. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 12. 4. 2018.

Sklic 34. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017

Mnenje nadzornega sveta k Letnemu poročilu službe notranje revizije za leto 2017

Obvestilo o sklepih 33. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 33. skupščine, ki je potekala 19. 5. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 33. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 19. 5. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 14. 4. 2017.

Sklic 33. skupščine delničarjev

Letno poročilo 2016 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2016 z mnenjem nadzornega sveta

Sklepi 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 32. skupščine, ki je potekala 7. 3. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi

32. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 9. 2. 2017 prejela nasprotni predlog delničarja ADRIS GRUPA, d. d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, Republika Hrvaška k predlogu pod točko 2 (sklep 2.1) dnevnega reda 32. skupščine Save Re, d.d.

Nasprotni predlog delničarja

Nasprotni predlog Adris Grupe je v pripetem dokumentu.

Celotno besedilo nasprotnega predloga Adris Grupe je na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Povzetek nasprotnega predloga Adris Grupe je bil v skladu z ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 15. 2. 2017.

Nasprotni predlog delničarja

32. skupščina delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 2. 2. 2017.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 32. skupščine

Sklic 32. skupščine delničarjev

Prijava udeležbe-obrazec

Pooblastilo za zastopanje na skupščini-obrazec

Obvestilo o sklepih 31. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 31. skupščine, ki je potekala 30. 8. 2016, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Janus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 31. skupščine delničarjev družbe SAVA RE, d. d.

31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 30. 8. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, Letnim poročilom o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 29. 7. 2016.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. 7. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 31. skupščine delničarjev

Letno poročilo 2015 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta

Poročilo nadzornega sveta o postopku pregleda posla nakupa nepremičnine Baragova 5, Ljubljana (»ACH«)

31. skupščina delničarjev – dopolnitev dnevnega reda - SKUPŠČINA JE BILA 23.5.2016 PREKLICANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., ki bo potekala v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 28. 4. 2016 prejela pisno zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju : SDH, d.d.) za dopolnitev dnevnega reda skupščine.

SDH, d.d., je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in v imenu in za račun Republike Slovenije kot delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Na podlagi pravočasno prispele zahteve navedenih delničarjev sklicatelj v skladu s četrtim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., bo v petek, 6. 5. 2016, objavljen tudi v časopisu Delo, na spletni stran AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Zahteva delničarjev za dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine

31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 21. 4. 2016.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 4. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 31. skupščine delničarjev

Letno poročilo 2015 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta

Sklepi 30. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava d.d.

Sklepi 30. skupščine delničarjev

30. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 28. 5. 2015, ob 13. uri v dvorani Ravnikar v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2014, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 30. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 20. 4. 2015.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 20. 4. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 30. skupščine delničarjev

Letno poročilo 2014 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2014 z mnenjem nadzornega sveta

Sklepi 29. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Sklepi 29. skupščine delničarjev

29. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 1. 7. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2013, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 29. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 30. 5. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 30. 5. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 29. skupščine delničarjev

Letno poročilo 2013 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2013 z mnenjem nadzornega sveta

Sklic 28. skupščine delničarjev

Sklepi 28. skupščine delničarjev

28. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 23. 4. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in poročilom uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 28. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen tudi v časopisu Delo v petek, 21. 3. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 3. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice

Sklic 27. skupščine delničarjev

Sklepi 27. skupščine delničarjev

Sklepi 26. skupščine delničarjev

27. skupščina delničarjev

Objava sklica 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 27. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 12. 7. 2013, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2012, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 27. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d. je v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 10. 6. 2013.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 10. 6. 2013 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Letno poročilo 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2012 z mnenjem nadzornega sveta

Nasprotni predlog delničarja

Nasprotni predlogi sklepov 26. skupščine delničarjev

Izjava delničarja o nevložitvi napovedane izpodbojne tožbe

26. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 11.1.2013, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje januar ̶ september 2012 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 26. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 29.11.2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. novembra 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 26. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava

Utemeljitev sklica 26. skupščine

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava 1-9 2012

Pravice delničarjev

Prijavnica_obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje_obrazec

Sklepi 25. skupščine delničarjev

Sklepi 25. skupščine

25. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, 28.5. 2012, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2011, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 25. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 26. 4. 2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. aprila 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 25. skupščine delničarjev

Utemeljitve k točkam dnevnega reda

Revidirano letno poročilo Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava 2011

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2011

Mnenje nadzornega sveta k LP o notranjem revidiranju 2011

Prijavnica - obrazec

Pooblastilo - obrazec

Obvestilo o sklepih 24. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 24. skupščine, ki je potekala 29. 6. 2011, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 24. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d.

24. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 29. 6. 2011, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2010, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 24. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 27. 5. 2011.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 27. maja 2011 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 24. skupščine delničarjev

Utemeljitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2010 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog čistopisa statuta družbe

Prijavnica_obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje_obrazec

Obvestilo o sklepih 23. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 23. skupščine, ki je potekala 30. 6. 2010, z začetkom ob 10. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu. Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 30. 6. 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 23. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d.

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za leto 2009, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 23. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 28. 5. 2010.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 28. maja 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe