Skupščina delničarjev

Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi

32. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 9. 2. 2017 prejela nasprotni predlog delničarja ADRIS GRUPA, d. d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, Republika Hrvaška k predlogu pod točko 2 (sklep 2.1) dnevnega reda 32. skupščine Save Re, d.d.

Nasprotni predlog delničarja

Nasprotni predlog Adris Grupe je v pripetem dokumentu.

Celotno besedilo nasprotnega predloga Adris Grupe je na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Povzetek nasprotnega predloga Adris Grupe je bil v skladu z ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 15. 2. 2017.

Dokumenti

32. skupščina delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 2. 2. 2017.

Dokumenti

Sklepi 31. skupščine delničarjev

Dokumenti

31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 30. 8. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, Letnim poročilom o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). 

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 29. 7. 2016.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. 7. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

31. skupščina delničarjev – dopolnitev dnevnega reda - SKUPŠČINA JE BILA 23.5.2016 PREKLICANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., ki bo potekala v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 28. 4. 2016 prejela pisno zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju : SDH, d.d.) za dopolnitev dnevnega reda skupščine

SDH, d.d., je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in v imenu in za račun Republike Slovenije kot delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Na podlagi pravočasno prispele zahteve navedenih delničarjev sklicatelj v skladu s četrtim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., bo v petek, 6. 5. 2016, objavljen tudi v časopisu Delo, na spletni stran AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Dokumenti

31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 21. 4. 2016.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 4. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Sklepi 30. skupščine delničarjev

Dokumenti

30. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe, 

ki bo v četrtek, 28. 5. 2015, ob 13. uri v dvorani Ravnikar v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2014, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). 

Sklic 30. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 20. 4. 2015. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 20. 4. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Dokumenti

Sklepi 29. skupščine delničarjev

Dokumenti

29. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 1. 7. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2013, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 29. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 30. 5. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 30. 5. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Dokumenti

Sklepi 28. skupščine delničarjev

Dokumenti

28. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 23. 4. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in poročilom uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 28. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen tudi v časopisu Delo v petek, 21. 3. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 3. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Dokumenti

Sklepi 27. skupščine delničarjev

Dokumenti

27. skupščina delničarjev

Objava sklica 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 27. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 12. 7. 2013, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2012, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 27. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d. je v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 10. 6. 2013.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 10. 6. 2013 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

26. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 11.1.2013, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje januar ̶ september 2012 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 26. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 29.11.2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. novembra 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Sklepi 26. skupščine delničarjev

Dokumenti

Nasprotni predlogi sklepov 26. skupščine delničarjev

Dokumenti

25. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, 28.5. 2012, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2011, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 25. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 26. 4. 2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. aprila 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Sklepi 25. skupščine delničarjev

Dokumenti

Nasprotni predlogi sklepov 25. skupščine delničarjev

24. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 29. 6. 2011, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2010, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 24. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 27. 5. 2011.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 27. maja 2011 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Sklepi 24. skupščine delničarjev

Nasprotni predlogi sklepov 24. skupščine delničarjev

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za leto 2009, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 23. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 28. 5. 2010.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 28. maja 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Sklepi 23. skupščine delničarjev

Nasprotni predlogi sklepov 23. skupščine delničarjev

Objava sklica 22. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 3. 7. 2009, ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Poročilo nadzornega sveta skupščini, revidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za leto 2008, predlogi sklepov z utemeljitvijo oziroma gradiva za skupščino so od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter od objave sklica skupščine na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 22. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 29. 5. 2009.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. maja 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava in nadzorni svet družbe

Dokumenti

Sklepi 22. skupščine delničarjev

Dokumenti

Nasprotni predlogi sklepov 22. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 29. 5. 2009.

Na podlagi določil 298. In 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, ZGD-1) uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je prejela nasprotni predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda 22. seje skupščine delničarjev družbe ("Volitve članov nadzornega sveta"), ki so ga skupaj podali Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, Nova kreditna banka Maribor, d. d. , Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska 119, Ljubljana v imenu in za račun skladov, ki jih upravlja (ZVPSJU, SODPZ, KVPS, PPS in KSPPS), ki so skupaj imetniki 38,44 % osnovnega kapitala družbe.

Vsebina nasprotnega predloga je podana v pripetem dokumentu.

Besedilo nasprotnega predloga je od 8. 6. 2009 do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 22. seje delničarjev družbe bo objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 8. 6. 2009.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. junija 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Skupščina delničarjev, četrtek 10. julij 2008

Datum: četrtek, 10.7.2008, ob 11.00 uri.

Kraj: Poslovna stolpnica TR3. Trg republike 3, 1000 Ljubljana (konferenčna dvorana v pritličju poslovne stolpnice TR3).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je v pisni obliki dostopen na sedežu družbe, v elektronski obliki pa na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan prijave na skupščini.

Registracija udeležencev skupščine se bo vršila pol ure pred začetkom seje skupščine, kjer bodo udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Uresničevanje glasovalne pravice

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokumenti

Skupščina delničarjev, ponedeljek, 14.4.2008

Datum: ponedeljek, 14.4.2008, ob 11.00 uri.

Kraj: sedež družbe v Ljubljani, Dunajska 56 (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju - vhod Dunajska 58).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblastitelja ter ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblaščenca.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan, ko je dopustna prijava udeležbe na skupščini.

Način glasovanja

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Dokumenti

Skupščina delničarjev, sreda, 8.8.2007

Datum: sreda, 8.8.2007, ob 11.00 uri.

Kraj: sedež družbe v Ljubljani, Dunajska 56 (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju - vhod Dunajska 58).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblastitelja ter ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblaščenca.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan, ko je dopustna prijava udeležbe na skupščini.

Način glasovanja

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Dokumenti

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si.